Venezuela dio pasaportes diplomáticos para lavado de dinero en Andorra

Asesores del Gobierno venezolano emplearon valijas diplomáticas para trasladar dinero a ese país.

Según información del diario español El Mundo, Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Así lo revela un informe del grupo antilavado de la policía andorrana al que tuvo acceso el periódico madrileño, realizado entre los años 2010 y 2012. La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.

El informe policial, de más de 150 folios, implica a dos funcionarios del departamento que dirigía Nelson Merentes –ministro de Economía venezolano de 2004 a 2008–. Se trata de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez.

Según las informaciones, ambos funcionarios se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados que forman parte de la investigación.

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, actualmente presidente del Banco Central de Venezuela.

Los dos presuntos asesores tienen antecedentes penales. Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en el 2010 por intento de robo de un avión.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió mantener su anonimato, advirtió de que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) era frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.

“Estas solicitudes generalmente llegaban desde Miraflores, de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República”, reconoció la citada fuente.

Una fuente conocedora de los trámites de los pasaportes expedidos a Hernández Fernández y Gil Yáñez confirmó a El Mundo que los documentos habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

Dicho esto, fue la detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División contra Drogas de la policía científica de Venezuela, la que desencadenó la investigación y destapó la relación existente entre Venezuela y la BPA. Puerta Valera fue detenido el 7 de junio del 2010 por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según consta en el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en el banco andorrano con 1,4 millones de dólares, abierta en 2006 en una oficina instaladada en Caracas. Una fuente apuntó que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban a Andorra maletas –vía valija diplomática– llenas de dinero en efectivo, que repartían en distintas cuentas en la BPA.No obstante, el expediente de las autoridades andorranas advierte de que Hernández Fernández nunca viajó al Principado.